Danske Bank

Danske Bank, la plus grande institution financière au Danemark, a activement participé entre 2007 et 2015 au plus grand scandale de blanchiment d’argent en Europe. Des paiements suspicieux pour un total de plus de EUR 200 milliards ont transité par sa filiale estonienne, sous les yeux de ses hauts responsables.

Le scandale a été dévoilé en février 2018 à la suite de différents articles de presse, alors que la gravité de la situation était déjà connue depuis longtemps au sein de la direction de la banque. Le rapport d’un dénonciateur soulevant des inquiétudes sérieuses quant à des questions de blanchiment d’argent avait été porté à la connaissance du conseil d’administration en décembre 2013. Par ailleurs, les conclusions d’un audit interne ont été communiquées et discutées en février 2014 par les hauts dirigeants. L’ancien CEO de Danske Bank était également la personne en charge de la supervision de la filiale estonienne au moment où les activités de blanchiment d’argent ont eu lieu.

Le précédant CEO de Danske Bank était par ailleurs en charge de superviser la filiale estonienne pendant la période des activités de blanchiment. Malgré différents signaux d’alarme visibles depuis 2007 et de multiples investigations menées ces dernières années par les autorités réglementaires locales, Danske Bank a seulement décidé de fermer le portefeuille de clients non-résidents de la filiale estonienne en décembre 2015. Il est par la suite apparu que la banque a continuellement trompé les autorités réglementaires locales. La banque fait l’objet d’investigations criminelles au Danemark, en Estonie et aux Etats-Unis et des amendes importantes sont attendues. A l’heure actuelle, aucun haut dirigeant n’a été tenu responsable.

Deminor considère que les investisseurs ont été trompés au moins depuis février 2014. Cela signifie que les investisseurs ont un fondement d’action viable à l’encontre de la banque et ses dirigeants pour les pertes encourues à la suite des publications faites depuis février 2018.

Déminor a introduit une action judiciaire le 20 février auprès du tribunal de Lyngby pour le compte d’un groupe de 72 entités juridiques représentant 155 investisseurs institutionnels. Ils réclament à l’ancien CEO de Danske Bank des dommages pour un montant de DKK 2,6 milliards. Danske Bank, ses réviseurs and les (anciens) membres du management ont également été notifié de cette réclamation.